银行账户

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  • 11月27日,多家银行公告称,受新冠疫情及全球政治、经济等因素影响,近期国际市场贵金属价格波动加剧,将贵金属等相关交易业务。工商银行公告称,近期,受全球疫情及国际政治经济形势影响,国际国内贵金属价格持续出现较大幅度波动,市场风险和不确定性显著增强。为保护投资者权益,我行将对个人黄金、白银交易业务进行...
  • 11月27日,中国工商银行公告称,近期,受全球疫情及国际政治经济形势影响,国际国内贵金属价格持续出现较大幅度波动,市场风险和不确定性显著增强。为保护投资者权益,自11月28日24:00起,暂停工行各渠道(包括柜面、手机银行、网上银行、工银e投资)个人账户黄金、账户白银业务新客户开立交易账户,已开户客...
  • 国家外汇局广东省分局公布的外汇行政处罚信息(行政处罚决定书文号:粤汇处〔2020〕7号)显示,汇丰银行(中国)有限公司广州分行(简称“汇丰中国广州分行”)被警告,被责令改正,并被罚款145万元人民币,没收违法所得10.31万元人民币。汇丰中国广州分行存在四项违法事实:1、办理经常项目资金收付,未对交...
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  • 国家外汇管理局四川省分局近日公布的行政处罚决定书(宜汇检〔2020〕罚字1号)显示,中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”,601939.SH)宜宾分行违反外汇账户管理规定。上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第七条和《境内外汇账户管理规定》(银发〔1997〕4...
  • 国家外汇管理局广东省分局网站昨日公布的行政处罚决定书(东汇处〔2020〕33号)显示,汇丰银行(中国)有限公司东莞分行存在以下2宗违法事实:一、违反规定办理资本项目资金收付;二、违反外汇账户管理规定。上述行为一违反了《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第5号)第五条、第十七条,以及《国家...
  • 外汇局消息,为进一步深化外汇管理改革,简化相关业务操作流程,便利银行、企业等市场主体真实合规办理外汇业务,国家外汇管理局决定对部分外汇账户进行清理整合,进一步减少账户种类,涉及8类账户。该通知自2021年2月1日起实施。(文章来源:e公司)
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  • 中国人民银行福州中心支行网站昨日公布的漳州市中支行行政处罚信息公示表(漳银罚字〔2020〕12号)显示,交通银行股份有限公司(简称“交通银行”,601328.SH)漳州分行存在单位银行结算账户撤销超期报备的违法行为。8月14日,漳州市中心支行对该分行警告并处罚款1万元。以下为原文:
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  • 之前专栏已分析银行对个人开立I类账户的反洗钱重点,人民银行把个人账户细分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类账户,这主要是因为近几年电信诈骗泛滥,衍生出许多个人资金风险,将个人账户分类后,通过层层管控和限缩Ⅱ、Ⅲ类账户动拨金额及用途,可以有效降低个人金融风险;另一方面,Ⅱ、Ⅲ类账户还可以为城商银行或网络银行打开新的业务市...
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  • 4月12日,股转公司对4个违规交易的账户采取自律监管措施,分别为:上海誉舫医疗器械有限公司、咸宁富开合瀛科技有限责任公司、咸宁碁扬贸易有限责任公司、上海永柏联投投资管理有限公司-永柏联投新三板成长优选私募证券投资基金。其违规原因包括:在涉嫌关联的账户之间频繁交易,严重影响股票价格;多次与涉嫌关联的账...
  • 央行改善个人银行账户分类管理近日,中国人民银行发布《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》(下称《通知》),在开立账户、身份认证、账户使用等方面作了优化改进。新快报记者注意到,通知主要是扩大了Ⅱ、Ⅲ类账户的应用范围,目标是推动Ⅱ、Ⅲ类账户成为个人办理网上支付、移动支付等小额消费缴费业务的主要渠...
  • 以民营银行、城商行为代表的中小银行翘首以待Ⅱ类个人银行账户功能得以强化。21世纪经济报道记者获悉,部分民营银行已向监管提出这一诉求。“所有有互联网业务的银行都有此需求,只不过民营银行尤其互联网银行实际需求更强烈些。”一家民营银行行长告诉21世纪经济报道记者,中小银行都存在这个需求。21世纪经济报道记...
  • 9月4日,央行营管部对辖区内中资银行从事网络支付业务的非银行支付机构下发关于落实对代币发行融资开展清理整顿工作加强支付结算管理的通知银管发2017245号。为防范和化解金融风险,保障投资者合法权益,通...
  • 根据监管要求,继中信银行招商银行后,1日中行农行交行等发布通知明确,1日起对本行客户唯一账户不含信用卡贵宾账户自动免收年费和账户管理费含小额账户管理费。对于客户在一家银行有多个账户的情况,记者咨询多家...
  • 在银行三类账户分类管理的背景下,银行各自抱团形成自己的账户互认朋友圈。在分析人士看来,银行间账户共享不充分的问题拖累了账户分类管理新规的落实进程。而在银行账户互联互通中,也存在账户行和验证行利益协调的...
  • 大商所市场监管案例系列之二近日,大商所向期货日报记者披露了两起在交易所实时监控中发现并协助公安机关成功侦破的对敲盗取资金案例。这两起案件分别发生于2009年和2013年,是较为典型的对敲盗取资金案例,...
  • 2017年2月6日晚间,全国股转系统官网连发4份监管公告,针对对象分别是华龙证券信达证券中投证券以及账户名为姜素华一码通代码180086361434的当事人。值得一提的是,此次监管风暴中,除了针对做市...
  • 从明天开始,关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知以下简称通知将正式执行。通知明确,个人账户分为三类,同一个人在同一家银行只能开设一个类账户如借记卡账户。央行表示,此举主要是为了遏...
  • 个人银行账户分类管理正式实施已进入倒计时。为加强借记卡安全管理,规避金融诈骗风险,12月1日起,央行下发的个人银行账户实行分类管理的新政正式实施。新规要求根据开户渠道风险评级程度的不同将银行账户分为I...
  • 下月起个人银行账户分为类类类账户级别不同意味功能和额度的差异微信支付绑卡最好别用类账户12月1日,央行关于个人银行账户实行分类管理的新政将正式实施。根据央行要求,个人银行账户实行分类管理,分为类类类账...
  • 为了加强证券账户管理,10月14日,中国结算发布了最新修订的证券账户业务指南,明确一个自然人和普通机构投资者在同一市场最多可申请开立3个同类账户。同时,还明确对于投资者在2016年10月15日前已开立...
  • 中国证券登记结算有限公司消息,10月14日,中国结算发布了最新修订的证券账户业务指南,明确一个自然人和普通机构投资者在同一市场最多可申请开立3个同类账户,同时,还明确对于投资者在2016年10月15日...
  • 为加强证券账户管理,10月14日,中国结算发布了最新修订的证券账户业务指南,明确一个自然人和普通机构投资者在同一市场最多可申请开立3个同类账户,同时,还明确对于投资者在2016年10月15日前已开立的...
  • 由伯利兹国际金融服务委员会IFC监管的经纪商FXTM周二8月23日宣布,应广大群众的需求,该经纪商将为所有在其EC服务器上的所有交易账户提供11000杠杆。该项服务将从今年9月1日正式向交易者开放,任...
  • 贵州省纪委监察厅日前下发通知,规定各级纪检监察机关撤销廉政账户,今后一律不再设立。据报道,截至目前已有四川内蒙古等15个省区撤销了廉政账户。撤销廉政账户,意味着党风廉政建设升级换挡,堵死了少数人利用廉...
  • 零售外汇经纪商艾福瑞俄罗斯ALARIRU上周五7月29日发布通知,将RO。EC。MT4以及AMM。RO。EC。MT4账户的最大杠杆比例调整至1500,上述两类账户的保证金要求将在本周一2016年8月1...
  • 据郑商所5月11日消息,经郑商所研究决定,自2016年5月13日夜盘起,郑州商品交易所菜粕品种停止执行对特殊法人资产管理以及风险管理子公司三类账户交易手续费减收50的政策。...
  • 自2016年5月13日夜盘起,郑州商品交易所菜粕品种停止执行对特殊法人资产管理以及风险管理子公司三类账户交易手续费减收50的政策。附文件全文关于调整菜粕品种手续费减收政策的通知各会员单位经研究决定,自...
  • 据日本经济新闻亚洲版报道,日本金融厅FIACIALERVICEAGECY正计划对从事的杠杆外汇保证金交易的企业投资环境做出调整,文章没有特别指出具体调整幅度是多少,称相关调整还在商讨过程中。报道指出,...
  • 债市反腐的风波仍未平息,最近甚至波及了国有大行。21世纪经济报道记者通过多份司法材料了解到,债市打黑风暴中案发的张守刚,在担任中融信托固定收益部总经理助理期间,利用其从事债券交易的职务便利,与张本人实...
  • 上海证券交易所以下简称上交所在一线监控中发现,投资者黄某某近半年来多次出现异常交易行为。根据上海证券交易所交易规则上海证券交易所证券异常交易实时监控细则上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法的相关规...
  • 类账户类账户类账户相当于将个人金库和钱包分开。工商银行个人金融业务部负责人对21世纪经济报道记者表示,大额资金以安全为主,小额资金以便捷为主。如果客户理性运用三类账户,将来用类账户支付的客户会多些。2...
  • 2月25日,工农中建交五家银行在北京举行加强账户管理,推进普惠金融联合签约及新闻发布仪式,中国支付清算协会以及包括邮储银行民生银行北京银行北京农村商业银行网商银行微众银行等在内的9家商业银行代表共同见...
  • 短短3天,连发两文,央行为争议良久的远程开户人民币银行账户管理及互联网支付机构权责开启了一个崭新的2016支付新世界。接受华夏时报记者采访的多位银行业互联网界人士认为,支付市场开启了2。0时代,银行账...
  • 个人网络支付账户分三类设限额验证身份渠道越多余额付款限额越高,仅类账户可购买理财产品中国人民银行28日公布非银行支付机构网络支付业务管理办法,以小额支付偏重便捷大额支付偏重安全的思路,对个人网络支付账...
  • 讨论多时的远程开户终于拿到了监管许可。未来,除了现有的柜面开户,银行还可依托自助机具和电子渠道为开户申请人开立个人银行账户。前提是,不逾越银行账户实名制底线。账户分类上周五,央行发布了关于改进个人银行...
  • 高频交易直接把市场带入了微观结构领域,计算单位是毫秒和微秒,而一般散户完成一笔交易需要几十秒甚至以分钟计。所以,在高频交易面前,手动式交易显得太慢了。一位被限制交易账户所在基金公司的项目经理表示,技术...
  • 在经历了两轮巨震之后,9月A股会否迎来变局9月伊始,利好组合拳频出,除了央行行长表态股市调整到位之外,还有引入熔断机制暂免长期持股股息红利税等消息也纷纷出炉,然而本月即将结束的配资清查仍被市场认为是不...
  • 配资拆弹季在经历了两轮巨震之后,9月A股会否迎来变局9月伊始,利好组合拳频出,除了央行行长表态股市调整到位之外,还有引入熔断机制暂免长期持股股息红利税等消息也纷纷出炉,然而本月即将结束的配资清查仍被市...
  • 一念天堂,一念地狱。此前,程序化交易,还因在暴跌市场中显现出抗跌甚至是赚钱效应而被市场追捧今昔,程序化交易却成为那股做空的力量。目前,沪深两市被监管的证券账户达到43个,被限制交易的证券账户38个。8...
  • 就在众多市场人士认为市场筑底走稳的时候,监管机构似乎并没有丝毫的松懈。监管机构将矛头对准异常交易账户,截至8月5日中午,被限制交易账户累计38个。...
  • 异动账户监管再加码。上交所官方微博表示,昨日上交所对4个严重异常交易的证券账户采取了盘中暂停交易的监管措施,对5个异常交易的账号进行了口头警示。上交所称,在日常监控中发现,相关当事人通过盘中拉抬打压等...
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