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　　华海诚科将于2025年03月28日（星期五）下午14:00，在江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案

　　2、关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

　　3、关于《华海诚科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案

　　4、关于公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

　　5、关于公司本次交易预计不构成关联交易的议案

　　6、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

　　7、关于符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

　　8、关于符合《上市公司监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号--重大资产重组》第三十条情形的议案

　　9、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的议案

　　10、关于符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案

　　11、关于与交易对方签订附生效条件的购买资产协议之补充协议的议案

　　12、关于公司停牌前20个交易日内股票价格未出现异常波动情形的议案

　　13、关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

　　14、关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　15、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

　　16、关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

　　17、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

　　18、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

　　19、关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案

　　20、关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

　　21、关于制定《华海诚科向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案

　　22、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易相关事宜的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》

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